• امروز : پنج شنبه - ۲۵ تیر - ۱۴۰۵
  • برابر با : 1 - صفر - 1448
  • برابر با : Thursday - 16 July - 2026

پولشویی

16دسامبر
جوان ۲۴ ساله‌ با ۱۳ همت تراکنش بانکی

جوان ۲۴ ساله‌ با ۱۳ همت تراکنش بانکی

به گفته سخنگوی بانک مرکزی حساب افرادی که مظنون به پولشویی بودند، مسدود شد که یکی از آن‌ها جوانی ۲۴ ساله با تراکنش ۱۳ هزار میلیارد تومانی بوده است.

09اکتبر
کشف فساد گسترده در شهرک‌های صنعتی استان مرکزی/ ۱۲ نفر بازداشت شدند

کشف فساد گسترده در شهرک‌های صنعتی استان مرکزی/ ۱۲ نفر بازداشت شدند

سازمان بازرسی استان مرکزی از کشف رشاء‌ و ارتشاء، پولشویی، اعمال‌نفوذ و تحصیل مال از طریق نامشروع در شرکت شهرک‌های صنعتی این استان خبر داد.